本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三盛智慧教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议由董事长戴德斌先生召集，并于2024年3月3日以通讯方式通知全体董事并抄送公司全体监事、高级管理人员。董事会会议于2024年3月11日以现场结合通讯方式召开，由董事长戴德斌先生主持，应出席本次会议的董事5人，实际出席本次会议的董事5人，公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《三盛智慧教育科技股份有限公司章程》的有关规定。本次董事会审议通过了如下议案：
为了保证公司董事会的正常运作，公司拟补选刘大成先生（简历详见附件）为第六届董事会董事候选人，任期至第六届董事会届满。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（）披露的《关于公司董事辞职暨补选董事的公告》。
经公司董事长戴德斌先生和总经理周俊先生提名，经公司提名委员会资格审查、审计委员会审核同意，公司聘任张发军先生（简历详见附件）为财务负责人、财务总监与董事会秘书，任期至第六届董事会届满。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（）披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。
刘大成，男，汉族，1967年8月生，理学学士，管理学硕士,经济学博士。娄底市第三、四、五届政协常委，提案委兼职副主任。湖南大学研究生院硕士研究生校外导师，大业助学协会会长。
1997年一至今，自行创业，先后担任湖南建大投资公司、湖南达美汽车云商集团有限公司董事长、湖南新时代汽车集团有限公司董事长。
截至本公告日，刘大成先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，通过在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
张发军，男，汉族，1974年5月生，上海财经大学会计学硕士，注册会计师、资产评估师、高级会计师，沪深董秘资格。2020年2月至2023年5月，任山东省大秦实业集团有限公司集团财务总监；2017年4月至2020年1月，任青岛涌鑫资产管理有限公司总经理。
截至本公告日，张发军先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，通过在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三盛智慧教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事唐自然先生的书面辞职报告，因个人原因，唐自然先生申请辞去公司董事职务，辞职后将不在公司任职。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，唐自然先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，在补选出的董事就任前，唐自然先生仍依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职务，即唐自然先生的辞职报告自补选出的董事就任之日起生效。
唐自然先生的原定任期至2025年10月16日第六届董事会届满，截至本公告日，唐自然先生未持有公司股份。
公司已于2024年3月11日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选董事的议案》，补选刘大成先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，候选人简历详见附件。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
刘大成先生担任董事不会导致公司董事会中董事兼任公司高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总人数的二分之一。
本事项尚需提交公司股东大会审议，候选董事任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
刘大成，男，汉族，1967年8月生，理学学士，管理学硕士,经济学博士。娄底市第三、四、五届政协常委，提案委兼职副主任。湖南大学研究生院硕士研究生校外导师，大业助学协会会长。
1997年一至今，自行创业，先后担任湖南建大投资公司、湖南达美汽车云商集团有限公司董事长、湖南新时代汽车集团有限公司董事长。
截至本公告日，刘大成先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，通过在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3、公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。
（2）网络投票时间为：2024年3月27日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年3月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年3月27日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开，公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第二次投票结果为准。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
（1）截至2024年3月22日下午15:00深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样见附件三）；
上述议案已经公司2024年3月11日召开的第六届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司2024年3月12日披露于巨潮资讯网的相关公告。
1、登记方式：现场登记或邮件、传真或信函方式登记，不接受电线:30一17:30。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人证明办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人身份证复印件办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）异地股东可以邮件、传真或信函方式办理登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。邮件和传线前送达公司董事会办公室。不接受电线、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前30分钟到会场办理登记手续。本次股东大会与会股东或代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。
网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票或通过深圳证券交易所互联网投票系统投票(http：，网络投票的具体操作流程见附件一。
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第二次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年3月27日9:15- 15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
兹委托先生/女士（身份证号码：）代表本人（本公司）出席三盛智慧教育科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会。本委托书仅限该次会议使用，具体授权情况为：
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